开元体育在线登录_豪客!杭州一小伙不问价直接刷卡94万元买黄金!

  新闻资讯     |      2024-03-04 12:54
本文摘要:豪客!杭州一小伙不问价直接刷卡94万元买黄金!

“豪客”惊现金器店,不问价格不问行情,直接刷卡购买大量黄金饰品。

豪客!杭州一小伙不问价直接刷卡94万元买黄金!

“豪客”惊现金器店,不问价格不问行情,直接刷卡购买大量黄金饰品。

近日,杭州临安一黄金首饰店里,一伙人大额刷卡疯狂购买黄金,仅一天内就购买2公斤黄金,价值94万元。

今年8月,杭州临安区部分黄金首饰店突然来了群不一样的“顾客”。

这些神秘客人明显不是普通顾客,他们戴着鸭舌帽和口罩,走进黄金首饰店不问价格,不关心行情,直奔柜台就询问能否大额刷卡,目的很明确。

早前,临安警方就接到相关线索,有涉诈洗钱团伙窜至临安利用涉诈资金购买黄金套现进行洗钱。

侦查民警经过数日循线追踪、深挖细查,查明这伙人用来买黄金的钱都是涉诈资金,而他们所刷的银行都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。

“他们为了防止我们冻结涉案赃款,把赃款快速转移出去,就采取通过刷卡大量购买黄金,从而洗白资金。”临安公安刑事侦查大队中队长郑浩楠说。

侦查民警深入研判后发现,嫌疑人李某某等人有重大作案嫌疑。8月13日,临安公安组织警力,在某黄金首饰店和其它点位同步开展抓捕行动,当场抓获犯罪嫌疑人李某某等5人,冻结涉案资金94万元。

通过审查,一个组织严密、分工明确的以余某某为首的涉诈洗钱团伙浮出水面。

调查发现,该团伙成员李某某、曹某某通过一款聊天软件线上结识余某某,随后邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。

“‘跑分’是一种参与‘洗钱’的违法行为,一旦有受害人将钱打进卡内,他们就立即在黄金首饰店里购置同等金额的金器,然后再转卖给其他二手商,完成套现。

”侦查民警陶江波说。

当日,该团伙在临安某黄金首饰店,分多次进行刷卡购金,刷卡金额总计94万元,按照单价每克500元计算,购买黄金2公斤。

截至目前,李某某、曹某某等人被临安警方依法采取刑事强制措施,查获涉案手机4部,涉案银行卡2张,涉案签购单13单,查明电诈案件30余起,涉及11个省市18个城市,冻结涉案资金94万元。案件正在进一步调查中。

夏季治安打击整治行动开展以来,临安公安对电信网络诈骗集中火力严厉打击,破获电诈案件42起,抓捕犯罪嫌疑人67名,追回电诈赃款320余万元。

警方提醒:即以黄金交易为媒介,通过黄金变现、高买低卖等手法,实现非法资金的“黑洗白”,是一种“洗钱”行为,属于帮助诈骗分子的不法行为,广大群众切勿贪图小利,沦为诈骗分子的帮凶。


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